La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, sancionó a 55 personas y empresas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas al actual líder del grupo criminal.
En una acción que definió de “contundente”, por el número de personas y empresas sobre las que ahora pesa un bloqueo financiero, la OFAC destacó que entre los sancionados se encuentran Juan Carlos González, El Pelón, quien tiene nacionalidades estadunidense y mexicana y en febrero se convirtió en el nuevo líder del cártel, tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador del CJNG.
El Pelón enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos y el gobierno de ese país ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena, además del bloqueo financiero que se extiende a 54 personas y empresas más, entre las que se encuentran desde una firma de gasolineras, tequileras y empresas de seguridad, energía y logística, hasta de suplementos alimenticios y calzado infantil.
La UIF informó que además de los 55 indiciados (39 individuos y 16 empresas) designadas por la OFAC, derivado de las investigaciones internas integró a otras cuatro personas y cuatro negocios a su lista de bloqueados, debido a sus vínculos con la misma estructura financiera; a la par, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó.
La unidad de Hacienda detalló que “como resultado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México”, se identificaron inconsistencias e indicadores relacionados con posibles procedimientos con recursos de procedencia ilícita, “entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como acciones con activos virtuales”.
Desde abril de 2015, la OFAC ha designado a más de 250 personas y entidades vinculadas al CJNG, entre quienes se cuentan “altos mandos del cártel, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores y funcionarios corruptos”. Entre las empresas se incluyen complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias, restaurantes, firmas agrícolas y negocios fachadas, detalló.
El Departamento del Tesoro estadunidense subrayó que justo esta cantidad de personas bloqueadas se debe a “un enfoque basado en redes”, lo que en teoría implica desarticular simultáneamente la mayor cantidad de nodos que participan en la organización criminal, desde líderes hasta facilitadores, funcionarios corruptos, familiares cómplices y testaferros aparentemente legítimos.
“La acción de hoy pone de manifiesto cómo los líderes y altos cargos de los cárteles mexicanos suelen confiar sus bienes a familiares cercanos y socios de confianza. Estas personas ocupan puestos de liderazgo en empresas de su red, con el fin de reducir el riesgo de que dichas empresas y sus integrantes sean objeto de futuras investigaciones”, expuso la OFAC.
Como parte de esta medida para que el bloqueo financiero alcance a más sujetos, antes se designó a personas como si fueran cárteles.
El 18 de junio de 2025, la OFAC volvió a nombrar como cárteles a Audias Flores Silva, Jardinero; a Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez. Y el 13 de agosto de 2025 hizo lo mismo con Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas; Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma, y Francisco Javier Gudino Haro, La Gallina, por lo que las sanciones financieras se amplifican a empresas y personas cercanas.
En la sanción publicada este 23 de julio, como parte de la red de Jardinero, se incluyeró en las listas de bloqueo financiero de la OFAC y la UIF a las siguientes personas: César Alejandro Villaseñor Olivares, El Güero Conta; Areli Isis Medina Flores; Gabriel Serrano Magaña; Karely Lizbeth Ramírez Banales; José Guadalupe Ruiz Bañuelos, Venado; José Octaviano García Martínez; Cuauhtémoc Rivera Zepeda; Uriel Hernández Morales; Joana Domínguez Aguilera; Roberto Jiménez Arias; Martha Alicia Alvarado Rodríguez; Efraín Corona Pimentel; Ángel Gabriel López Larios; José Jesús Gutiérrez Valdez y Fidel Damián Moreno López.
También se castigó a Gerardo Botello Rosales, El Cacha”, y como parte de su red a Gustavo Botello Rodríguez, William Geovanni Botello Rodríguez, Miguel Ángel Ayala Botello, Liliana Cisneros Tapia, Jesús David Botello Ortiz, Édgar Gerardo Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz.
Además de El Pelón, los otros sujetos designados sin estar integrados verticalmente en las redes antes referidas son: Feliciano Ledezma Ramírez, Chano Limones; Alma Laura Mena Alvarado; Rodolfo Alejandro Loza García, El 26; Francisco Noé González Ramírez, El F1; Marcial Apolinar Díaz Robles; Pedro Marcial Díaz Robles; José Mora; Salvador Israel Rodríguez Flores; Jorge Villa Sánchez y Adolfo Gabriel Medina Chavira, entre otros.
En cuanto a las empresas sancionadas, se encuentran Petrocoda SA de CV, gasolineras; El Almacén Licorería, una empresa de bebidas; Stella Servicios Comerciales y Empresariales; una mayorista de ropa; Casa Tequilera El Origen del Tequila y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, dedicadas a la producción y venta de tequila; la constructora Hurrari Kash, Promotora de Inversión, y Agropecuaria Amateq del Valle y Green Agropacific, ambas compañías agrícolas.
También se señala a Strong Energy, empresa de energía; Transic Logistic, de logística; Mundo Fit Suplementos, que operaba de la mano con Medin Products; Productores Vagu, enfocada a muebles de madera; Optic Private Transportation, dedicada al transporte; Bubux Baby Shoes, presunto negocio de calzado infantil, y Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama.
“La acción de hoy golpea a los líderes, financiadores y redes criminales del cártel Jalisco Nueva Generación, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar vidas estadunidenses”, comentó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
