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lavado de dinero

México

FGR mantiene proceso activo contra Gilda Lozoya por caso Odebrecht; alista nueva carpeta de investigación

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La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un proceso activo contra Gilda Susana Lozoya Austin por presunta asociación delictuosa en relación con el caso...
México

EU acusa a políticos de narco para debilitar gobiernos: Sheinbaum

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“Muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico de alguna persona o político para tener una...
México

Salazar dice lo mismo que hace dos años, hay contradicciones; FGR determinará contra quien emprenderá acciones: Sheinbaum

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Ciudad de México. Ante la respuesta del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negando haber mentido en torno al traslado del narcotraficante...
México

“Hay pruebas de la participación de Gilda Lozoya en el fraude de Agronitrogenados”: Sheinbaum

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Morelia, Michoacán. Tras la detención de Gilda Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin y señalada por operaciones de lavado de...
México

A 7 años de ser acusada, cae hermana de Lozoya

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La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo ayer a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, para...
México

Alertas del Tesoro por 7 mil mdd por huachicol fiscal

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En un año, desde que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una primera alerta para que...
México

Enfrentan cárcel o juicios nueve ex gobernadores

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Al menos nueve ex gobernadores en México han sido encarcelados o siguen su proceso en libertad por delitos como peculado, contra la salud, lavado...
México

Suben 47% denuncias por delitos financieros

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó entre enero y mayo de este año 91 denuncias...
México

Incautar armas, combatir narco y lavado de dinero en su país, planteamientos permanentes a EU: Sheinbaum

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Ciudad de México. En las reuniones bilaterales de seguridad hemos planteado a los estadunidenses que “tienen que hacer su trabajo de detener armas que vienen...
Mundo

Amigos y familiares corruptos en torno a Trump; Lutnick es uno de ellos

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Washington y Nueva York., El círculo de políticos y amigos cercanos a Donald Trump que han sido acusados –y en algunos casos son confesos–...
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