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sábado, 5 julio, 2025
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lavado de dinero

Intervenir bancos, para evitar daño al sistema financiero, resalta la Presidenta

La Secretaría de Hacienda intervino las instituciones sancionadas la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para evitar un impacto en...

Los bancos intervenidos tuvieron fallas en líneas de financiamiento: SHCP

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, informó ayer que la intervención temporal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)...

Aunque fluyen 100 mil mdd anuales del narco, EU no indaga a sus bancos

Cada año fluyen 100 mil millones de dólares del tráfico de drogas al sistema financiero de Estados Unidos y, en específico, toda la cadena...

Interviene Comisión de Valores a Vector, CIBanco e Intercam

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino administrativa dos bancos y una casa de bolsa que fueron señalados el miércoles por el...

Luz verde del Senado a las reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero

El Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código...

Reforma de lavado de dinero blinda a los sistemas financieros: Bañuelos

Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal en materia...

Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero de cárteles

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos lanzó el primer dardo contra el sistema financiero mexicano, al señalar a tres instituciones: CIBanco, Intercam y...

Fuensanta Guerrero exhorta a los bancos a bajar comisiones y facilitar envíos ante gravamen del 3.5% de EU a las remesas

Fuensanta Guerrero, legisladora federal del PRI, propone a los bancos en México bajar las comisiones y facilitar el envío de dinero ante el gravamen...

Abre EU acusación a empresarios por huachicol en Texas de crudo mexicano

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer la acusación formal contra dos hombres –padre e hijo– por presuntamente brindar apoyo material a un cártel...

Delatan en Florida a un ex socio de García Luna

La trama de corrupción de la que se acusó a Genaro García Luna por haber usado su cargo y posteriormente sus influencias para desviar recursos públicos...

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