- Publicidad -

TAG

lavado de dinero

Incautar armas, combatir narco y lavado de dinero en su país, planteamientos permanentes a EU: Sheinbaum

Ciudad de México. En las reuniones bilaterales de seguridad hemos planteado a los estadunidenses que “tienen que hacer su trabajo de detener armas que vienen...

Amigos y familiares corruptos en torno a Trump; Lutnick es uno de ellos

Washington y Nueva York., El círculo de políticos y amigos cercanos a Donald Trump que han sido acusados –y en algunos casos son confesos–...

INE no determinará viabilidad de candidaturas con reforma para revisar antecedentes de aspirantes: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la iniciativa de reforma electoral para verificar los antecedentes de aspirantes a una candidatura...

Lanza Trump decreto que limita servicios bancarios a indocumentados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva orden ejecutiva para que limitar los servicios financieros y el acceso a crédito a...

Sheinbaum descarta riesgo por entrega de ex funcionarios de Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la entrega del ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Medina y del antiguo secretario de...

Condena contra tres ex directivos de Segalmex incluye pagar $261 millones

René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); el ex gerente de Operaciones, Oliverio Pérez Santoyo, y Miguel...

En un año, la familia Trump incrementó su fortuna entre mil 400 y 4 mil mdd

Washington y Nueva York. El presidente Donald Trump utilizó su primer año de regreso a la Casa Blanca para enriquecerse a sí mismo, a...

Casinos de Grupo Salinas, inactivos y bajo investigación por lavado

Más de dos meses después de que Grupo Salinas dio a conocer que dos de sus plataformas de apuestas en línea eran investigadas por...

Este año, más de 351 mil alertas de lavado ligadas a casinos: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió hasta septiembre 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables...

EU sanciona a la organización con sede en Cancún por tráfico de personas

Ciudad de México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense sancionó a una organización con sede en Cancún, Quintana...

Últimas Noticias

- Publicidad -