Ciudad de México. Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no implican, por sí mismas, que los señalados tengan vínculos con la delincuencia organizada o que automáticamente se deban presentar denuncias en México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mandataria se refirió, a pregunta expresa, al anuncio emitido ayer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro, que sancionó a 21 personas y 25 compañías por presuntamente actuar como líderes o “facilitadores” del cártel de Sinaloa, en particular de la facción de La Mayiza.
Entre los señalados destaca Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, hijo del líder de ese cártel, Ismael El Mayo Zambada, preso en Estados Unidos.
Interrogada en la conferencia matutina de este miércoles sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) debería investigar la administración de la mandataria bajacaliforniana, por los presuntos nexos con redes de lavado de su ex esposo, Sheinbaum Pardo refirió que los informes de la OFAC “no implican automáticamente que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deba presentar denuncias en México”.
Explicó el procedimiento que ante este tipo de señalamientos de la OFAC siguen instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y los alcances de las indagatorias.
“Se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, reviró.
Ejemplificó con las sanciones que en meses pasados contra dos instituciones bancarias y una casa de bolsa mexicanas, también por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Fue lo mismo, fíjense, con el caso de los dos bancos y la casa de bolsa que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro, en este caso es de OFAC. No hubo ni hay (hasta ahora) ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto de delincuencia”.
Reiteró que en caso que la UIF encuentre irregularidades en los movimientos financieros de alguna persona o empresa, eso no significa de entrada que éstas tengan relación con grupos delictivos, pues los involucrados tienen derecho a aclarar el origen de los recursos.
“Si la UIF considera, cuando revisa una cuenta que le salen sus investigaciones, que no es regular, puede hacer un congelamiento de cuentas, una suspensión las mismas, solicitarla al banco. (Pero) no necesariamente presenta denuncia penal, sino incluso la persona a la que se congela sus cuentas, tiene la oportunidad de ir a la UIF a aclarar: ‘Bueno, este es el origen, aquí está, no hay nada ilegal’.
“Entonces, la UIF no encontró en en varios de los casos que se presentan por la OFAC, si encuentra irregularidad en las cuentas, pero no no encuentra vínculos con un grupo delictivo. entonces no presenta denuncia penal en la Fiscalía”.
La titular del Ejecutivo federal resaltó que algunos de los señalados en la sanción que ayer emitió la OFAC, ya tenían carpetas de investigación en México abiertas por la FGR. Aunque, aclaró, no en todos los casos.
