Ciudad de México. Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no implican, por sí mismas, que los señalados tengan vínculos...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno mexicano ha recuperado más de 5 millones de dólares de la familia Weinberg, señalada como...
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo informó que el gobierno mexicano ha recuperado más de cinco millones de dólares de la familia...
Ciudad de México. Si el gobierno de Estados Unidos incauta bienes de narcotraficantes, como el caso de Ismael El Mayo Zambada, México solicitará que sean entregados al...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Toluca, Méx. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que hasta el momento no se han detectado cuentas ni propiedades a...
Toluca, Méx. El secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado varias cuentas bancarias a grupos...
