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domingo, 2 octubre, 2022
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Unidad de Inteligencia Financiera

Ampliar la investigación de EPN a familiares y colaboradores de su sexenio, pide Geovanna Bañuelos

Luego que se diera a conocer que el ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por...

No se persigue a nadie, dice AMLO al hablar sobre Peña Nieto

“Nosotros no vamos a presentar denuncias”, señaló tras ser cuestionado sobre las investigaciones de la UIF contra el ex presidente.

Presenta la UIF denuncia contra Peña Nieto

Pablo Gómez Álvarez, detalló que Peña Nieto conformó dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos.

SCJN resuelve que la UIF publique acuerdos sobre desbloqueo de cuentas

Por medio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la dependencia de la SHCP evitó hacer pública la información, alegando razones de seguridad nacional.

Investiga la FGR movimientos de cuentas en favor de Peña Nieto

La investigación se inició a partir de una denuncia de la UIF por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sugiere Pablo Gómez que Banamex sea empresa mixta

CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, sugirió que Banamex sea una institución financiera mixta al contar...

Revelan nombres de implicados con García Luna en lavado de dinero

Los demandados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García (esposa); los socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa).

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