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Unidad de Inteligencia Financiera

Confirma Sheinbaum que UIF congeló de forma preventiva las cuentas de 10 señalados por Corte de NY

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló de manera...

Sheinbaum confirma que UIF congeló cuentas a Rocha Moya; se realizó de manera preventiva, afirma

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló, de manera preventiva, las cuentas del gobernador con licencia...

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Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló, de manera preventiva, las cuentas del gobernador con licencia...

Entrega voluntaria de ex funcionarios de Sinaloa a EU no representan un riesgo para México: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la entrega del ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Mérida y del ex secretario...

Si hay pruebas no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena: Sheinbaum sobre Rocha

Ciudad de México. Al referirse de nueva cuenta a las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum...

Bloquea Hacienda red de casinos ligada al cártel del Noreste

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó y actuó contra una red...

Desecha la Corte recursos de Salinas Pliego; «retrasaban» fallo sobre la UIF

Al considerar que sólo buscaban “dilatar o entorpecer”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)desechó dos recursos del empresa-rio Ricardo Salinas Pliego...

Valida la Corte a la UIF bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió criterios de sus antecesores, al avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee...

Abre la Corte puerta para que la UIF investigue a Salinas Pliego

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que dejaría viva la facultad de la Unidad de...

«Sistema financiero, mejor regulado»: SHCP

Cancún, QR., El sistema bancario y no bancario de México se encuentra “mucho más sólido” que hace un año en temas de prevención de financiamiento...

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