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Unidad de Inteligencia Financiera

Menos excesos y más participación, la esencia del plan B: Sheinbaum

Con el fin de disminuir los privilegios y aumentar la participación ciudadana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan B de la reforma electoral, que implica...

Sheinbaum confirma que hoy enviará la iniciativa de reforma electoral; anticipa Plan B

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hoy enviará a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral priorizando...

México, con mecanismo de compensación para evitar que afecte alza de petróleo: Sheinbaum

Ciudad de México. Ante las turbulencias en el mercado petrolero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México cuenta desde la administración de Andrés Manuel López...

‘Narco’, lavado, turismo, cobro de piso, minería y ‘huachicol’, musculos financieros del ‘CJNG’

El tráfico de drogas y el control territorial fueron la semilla, pero el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está lejos de ser una organización criminal sólo...

La SCJN revoca amparo a García Cabeza de Vaca y valida orden de arresto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la primera orden de aprehensión que se libró en 2021 contra Francisco Javier...

Casinos de Grupo Salinas, inactivos y bajo investigación por lavado

Más de dos meses después de que Grupo Salinas dio a conocer que dos de sus plataformas de apuestas en línea eran investigadas por...

García Harfuch: por el momento, no se indaga a Haces en caso de El Limones

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó ayer que al momento se investigue al diputado federal...

Bloquea UIF cuentas de dueño de la mitad de Miss Universo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano señalado por presunta participación en...

«No hay indicios de lavado de dinero» en envío de remesas; no se va a criminalizar: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el gobierno federal no cuenta con algún indicio de que los envíos de remesas desde...

Clausuran casinos ligados al narco

Un par de días después de que México anunció el bloqueo de 13 establecimientos y páginas de apuestas involucradas en posible lavado de dinero,...

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