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Unidad de Inteligencia Financiera

Bloquea Hacienda red de casinos ligada al cártel del Noreste

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó y actuó contra una red...

Desecha la Corte recursos de Salinas Pliego; «retrasaban» fallo sobre la UIF

Al considerar que sólo buscaban “dilatar o entorpecer”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)desechó dos recursos del empresa-rio Ricardo Salinas Pliego...

Valida la Corte a la UIF bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió criterios de sus antecesores, al avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee...

Abre la Corte puerta para que la UIF investigue a Salinas Pliego

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que dejaría viva la facultad de la Unidad de...

«Sistema financiero, mejor regulado»: SHCP

Cancún, QR., El sistema bancario y no bancario de México se encuentra “mucho más sólido” que hace un año en temas de prevención de financiamiento...

Menos excesos y más participación, la esencia del plan B: Sheinbaum

Con el fin de disminuir los privilegios y aumentar la participación ciudadana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan B de la reforma electoral, que implica...

Sheinbaum confirma que hoy enviará la iniciativa de reforma electoral; anticipa Plan B

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hoy enviará a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral priorizando...

México, con mecanismo de compensación para evitar que afecte alza de petróleo: Sheinbaum

Ciudad de México. Ante las turbulencias en el mercado petrolero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México cuenta desde la administración de Andrés Manuel López...

‘Narco’, lavado, turismo, cobro de piso, minería y ‘huachicol’, musculos financieros del ‘CJNG’

El tráfico de drogas y el control territorial fueron la semilla, pero el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está lejos de ser una organización criminal sólo...

La SCJN revoca amparo a García Cabeza de Vaca y valida orden de arresto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la primera orden de aprehensión que se libró en 2021 contra Francisco Javier...

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