La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió hasta septiembre 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables...
Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos...
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que las investigaciones financieras emprendidas por su gobierno que permitieron identificar 13 casinos donde...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero. “Por su alto riesgo...
Ciudad de México. Ante las críticas de que se pretenda aprobar la ley de Amparo apresuradamente, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el objetivo central...
En sesión nocturna, el Senado de la República aprobó con ajustes la iniciativa presidencial en materia de amparo. La enmienda está encaminada a modernizar...
Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos no presentó pruebas suficientes para que en México se abriera una investigación contra la diputada de Morena,...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Mayos, facción...
