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Unidad de Inteligencia Financiera

Cae en Paraguay ex jefe de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Paraguay y ya fue trasladado...

Pidió ex secretario de Semar investigar a su personal: Gertz

El fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que el ex titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció hace dos años ante la...

Advierte especialista que el delito de extorsión se fortalece con uso de redes

La extorsión es uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana por el impacto que tiene en la tranquilidad, la economía...

Nuevas sanciones del Tesoro de EU a empresas de tiempos compartidos operadas por el ‘CJNG’

Ciudad de México. En una quinta incursión contra los fraudes de tiempo compartido operados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento del Tesoro de...

Sheinbaum propone para la UIF a Omar Reyes, cercano a García Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que propondrá al Congreso a Omar Reyes Colmenares, actual titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social...

Sheinbaum anuncia a Omar Reyes para encabezar la UIF en relevo de Pablo Gómez

Con el nombramiento de Pablo Gómez en la comisión para la reforma electoral, arrancará un proceso en el que se tienen previsto la realización...

UIF bloquea las cuentas de Hernán Bermúdez

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bloqueó las cuentas bancarias...

Exige Noemí Luna «frenar los distractores» desde Sinaloa y que se informe sobre investigaciones a funcionarios y morenistas vinculados al crimen organizado

Noemí Berenice Luna Ayala, Vicecoordinadora General del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum...

Presenta el gobierno federal Estrategia contra la Extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión para prevenir y proteger a la población...

Luz verde del Senado a las reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero

El Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código...

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