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Unidad de Inteligencia Financiera

Sheinbaum propone para la UIF a Omar Reyes, cercano a García Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que propondrá al Congreso a Omar Reyes Colmenares, actual titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social...

Sheinbaum anuncia a Omar Reyes para encabezar la UIF en relevo de Pablo Gómez

Con el nombramiento de Pablo Gómez en la comisión para la reforma electoral, arrancará un proceso en el que se tienen previsto la realización...

UIF bloquea las cuentas de Hernán Bermúdez

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bloqueó las cuentas bancarias...

Exige Noemí Luna «frenar los distractores» desde Sinaloa y que se informe sobre investigaciones a funcionarios y morenistas vinculados al crimen organizado

Noemí Berenice Luna Ayala, Vicecoordinadora General del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum...

Presenta el gobierno federal Estrategia contra la Extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión para prevenir y proteger a la población...

Luz verde del Senado a las reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero

El Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código...

UIF negocia con cómplices de García Luna que sean informantes

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que tanto el gobierno de México como los socios de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública...

Operó García Luna red de millonario fraude en sexenios de Calderón y Peña

La sentencia dictada en Miami, Florida, a Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por la que deben pagar al gobierno mexicano...

Sentencia contra García Luna aún puede ser apelada por Corte en EU

CIUDAD DE MÉXICO. Autoridades mexicanas señalaron que aún puede ser apelada la sentencia dictada por una corte civil del Condado de Miami-Dade en contra...

Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales

Ciudad de México. El gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) a firmas vinculadas...

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