Autoridades financieras de México y Estados Unidos sancionaron a una red de personas y empresas presuntamente involucradas en el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual operaba por medio de empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 11 sujetos (dos personas físicas y nueve empresas, una de ellas con sede en Reino Unido) presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos.
En contraparte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analizó a las personas y empresas señaladas por la OFAC, los incorporó a la lista de personas bloqueadas, y añadió a nueve individuos más.
La red identificada por las autoridades financieras habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito, según lo consignado por la UIF en un comunicado. El dinero se habría lavado mediante transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
La OFAC apuntó que este caso forma parte de un modus operandi de contrabando de combustible, por medio del cual los cárteles utilizan intermediarios mexicanos con permisos de la Comisión Nacional de Energía para comprar combustible a comerciantes estadunidenses cómplices, siendo que esas acreditaciones del regulador mexicano sólo autorizan a las empresas a adquirir y vender combustible en México, pero no a importarlo.
Las personas sancionadas por la OFAC son los mexicanos Óscar Guillermo Juraidini Silva y José Refugio Ruiz Villagómez. El primero es señalado como “figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG” al ser contador de la organización y “el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras”.
Según el Tesoro estadunidense, Juraidini crea y opera empresas fantasmas en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para evadir el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que cobra el fisco mexicano; una vez que pasa el combustible, presuntamente lo vende a gasolineras con facturas falsas. Entre las empresas vinculadas con Juraidini, y que fueron sancionadas, se encuentran seis con sede en México: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes; y OF Transportes, así como Cucumber Sweet Waves Ltd, con sede en Reino Unido.
En cuanto a José Refugio Ruiz Villagómez, se le señala de participar en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution; según las agencias extranjeras, él introdujo combustible de contrabando de Estados Unidos a México.
En los hallazgos de la Fiscalía General de la República, consignados por la OFAC, Jomadi Logistics & Cargo está involucrada en la importación y exportación ligada al narcotráfico y junto con Ahavat Logistics Solution ha realizado transacciones de decenas de millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos con terceros vinculados al CJNG.
