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Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El Tesoro de EU mueve los mercados y lleva al dólar por debajo de $17

Ciudad de México. El dólar estadunidense cerró por debajo de 17 pesos ayer por primera vez desde finales de mayo de 2024 (https://t.ly/Aywii). La moneda mexicana...

Se desploman las actividades financieras de polleros en EU

La disminución de los cruces de migrantes sin documentos hacia Estados Unidos se refleja también en el sistema financiero, reveló la Red de Control...

Sancionan el Tesoro y la UIF a 55 personas y empresas ligadas al cártel de Jalisco

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...

EU designa grupos terroristas al cártel de Juárez y ‘Los Viagras’

Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó ayer a los grupos criminales Los Viagras y el cártel de Juárez, que operan desde México, como...

Niega Irán que haya pedido a la Casa Blanca reanudar negociación

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que aceptó “la petición” del gobierno de Irán de reanudar las negociaciones, pero reiteró...

Escalada entre EU e Irán tras ataque en Ormuz

Washington. Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán a primera hora de este miércoles, horas después de que tres buques mercantes fueron...

Sheinbaum reclama pruebas a Washington del financiamiento de campañas con huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió ayer a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas de...

Sheinbaum exige al Tesoro de EU pruebas de que red de ‘huachicol’ fiscal vinculado con el CJNG financió campañas políticas

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas...

México y EU sancionan red de lavado ligada al ‘CJNG’

Autoridades financieras de México y Estados Unidos sancionaron a una red de personas y empresas presuntamente involucradas en el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal,...

Alertas del Tesoro por 7 mil mdd por huachicol fiscal

En un año, desde que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una primera alerta para que...

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