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Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Reportan que EU perseguía a otro buque petrolero cerca de Venezuela

Washington. La Guardia Costera de Estados Unidos perseguía ayer un barco petrolero con la intención de interceptarlo en aguas internacionales, cerca de Venezuela, informaron...

Trump no descarta una guerra con Venezuela: Maduro «sabe lo que quiero»

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela, en una entrevista con la cadena NBC...

Venezuela rechaza designación de ‘Cártel de los soles’ como terroristas; “es una maniobra de intervención”

Caracas. El gobierno de Venezuela rechazó la designación, hecha efectiva este lunes, del “inexistente Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera. Caracas calificó esta acción...

Ex olímpico de Canadá, líder de narcorred global

El gobierno mexicano colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un cerco financiero contra Ryan James Wedding, ex atleta olímpico de...

Clausuran casinos ligados al narco

Un par de días después de que México anunció el bloqueo de 13 establecimientos y páginas de apuestas involucradas en posible lavado de dinero,...

Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos...

Las fortunas de multimillonarios en EU se disparan en gobierno de Trump

Washington. Las diez personas más ricas de Estados Unidos han visto dispararse sus fortunas en 700.000 millones de dólares desde que Donald Trump regresó a...

Empresa de Houston, coludida con el CJNG en el huachicol fiscal

La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

Sanciona EU a Los Mayos y a diputada de Morena

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Mayos, facción...

CIBanco va contra el Departamento del Tesoro; lo demanda ante corte federal

CIBanco interpuso una denuncia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, tras las acusaciones...

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