Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera UIF no podrá incluir las pruebas financieras aportadas por Brasil y Suiza, así como los testimonios...
Ciudad de México. El empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Púbica SSP durante...
Ciudad de México. Autoridades de inteligencia financiera detectaron entre 2019 y 2021 –años de poca actividad económica en México por el efecto de la pandemia–...
En un golpe a las redes de fraude en propiedades de tiempo compartido lideradas por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de...
El recurso recuperado y que debe ser entregado a México en un plazo de diez días, es menos de uno por ciento de los 745.9 millones de dólares que, de acuerdo con lo informado por la UIF de Hacienda en marzo de este año, se busca recuperar como parte de una red de corrupción que involucra a varias personas y empresas vinculadas con quien fuera mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa, quien ocupó la presidencia entre 2006 y 2012.
El juez de control Genaro Gerardo Alarcón López ordenó ayer suspender el procedimiento luego de que los abogados argumentaron que los 216 millones de...
