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martes, 18 enero, 2022
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Sugiere Pablo Gómez que Banamex sea empresa mixta

CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, sugirió que Banamex sea una institución financiera mixta al contar...

Mi patrimonio no se trata de una ‘Casa Blanca’ regalada: Santiago Nieto

El ex titular de la UIF dijo que todas sus adquisiciones patrimoniales están reportadas ante el SAT y ante la SFP.

Nada qué esconder: aumentaron mis deudas, no mi patrimonio: Santiago Nieto

El ex titular de la UIF defiende ser un hombre que ha luchado contra la impunidad y la corrupción, y que tiene todo declarado ante el SAT y la SFP.

Se une el PRI a Morena y aliados para ratificar a Pablo Gómez en la UIF

El voto del tricolor dividió posturas en Va por México: PAN rechazó el nombramiento y el PRD se abstuvo.

Pemex acepta pago de 50 mdd de Ancira como parte de acuerdo reparatorio

El accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, señaló que está negociando con altos funcionarios mexicanos y de Pemex para que concluya la controversia por la creación de un fideicomiso financiero en territorio estadunidense.

Ofrecen un inmueble para reparar daño por Agronitrogenados

Con ello, se pretende la extinción de la acción penal en contra del acusado, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex; su esposa, Marielle Helene Eckes; su madre, Gilda Austin, y su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin.

Lozoya, «personaje representativo» de grave corrupción: UIF y Pemex

Ratificaron la plena colaboración con las autoridades para que se conozcan los hechos que denunció en agosto de 2020 contra los políticos y legisladores.

Golpe simultáneo de México y EU a cuatro del ‘CJNG’

Se trata de Aldrin Miguel Jarquin Jarquin, José Jesús Jarquin Jarquin, César Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Zagal Anton.

Desnudan a 3 mil ricos mexicanos en ‘Papeles de Pandora’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya inició la investigación derivada de las revelaciones.

Revelan nombres de implicados con García Luna en lavado de dinero

Los demandados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García (esposa); los socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa).

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