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miércoles, 18 mayo, 2022
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UIF

Desnudan a 3 mil ricos mexicanos en ‘Papeles de Pandora’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya inició la investigación derivada de las revelaciones.

Revelan nombres de implicados con García Luna en lavado de dinero

Los demandados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García (esposa); los socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa).

Presenta UIF denuncia en EU para recuperar propiedades de García Luna

“La acción presentada cubre a 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares" señalan.

Ex secretaria del PRI pide a UIF investigar al líder nacional, Alejandro Moreno

Nallely Gutiérrez Gijón, ex secretaria del CEN del PRI, pedirá este día a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente de este partido, Alejandro Moreno, por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito.

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