Ciudad de México. Al darse a conocer el saldo penal de las acciones instrumentadas en materia de robo de combustible, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo sostuvo que en relación a los manejos financieros asociados al robo de combustible se han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público federal, que involucran a 15 personas morales, vinculadas al comercio de combustible, cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas.
Asimismo “13 empresas más tienen bloqueadas sus cuentas por operaciones, irregularidades, empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación”
Durazo destacó que otras 14 empresa también tienen las cuentas bloqueadas por habérseles identificados operaciones relevantes –por más de diez mil dólares- o inusuales –que superan sustancialmente el común de transacciones realizadas regularmente-.
“En uno de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De estos, hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria”.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto informó que en esta dependencia ha investigado a 8 mil 842 sujetos que han realizado operaciones inusuales o relevantes que se encuentran vinculados a la venta de combustible.
Nieto detalló que en los primeros 13 casos se han detectado operaciones con recursos presuntamente de naturaleza ilícita, por parte de la propia UIF. Sin embargo, a partir de información del Servicio de Administración Tributaria se indagan a 50 individuos más; 16 por información del Centro Nacional de Inteligencia y 25 por referencias proporcionadas por Petróleos Mexicanos
Durante una conferencia conjunta de la PGR, la UIG y la Secretaría de Seguridad Pública, Nieto subrayó que se las indagatorias involucran también a 9 empresas cuyos modelos de comportamiento han alertado de posible venta de combustible robado pues al cruzar la información entre las adquisiciones que realizan a Petróleos Mexicanos y las ventas reportadas al Servicio de Administración Tributaria hay mayores ventas de combustible al que adquieren.
“En estos casos, se presenta una diferencia entre los litros del control volumétrico y los litros declarados ante el Servicio de Administración Tributaria. Esto implica que se vendieron más litros que los que habían sido adquiridos o importados por parte de las estaciones de servicio, obteniendo porcentajes de utilidad que oscilan entre los seis y los 11 puntos porcentuales, entre otras cantidades en cada una de estas nueve empresas.
Por otro lado, a partir del inicio de la actual administración, la actuación la Procuraduría General de la República en el combate al robo de combustible ha arrojado el inició de mil 831 carpetas de investigación de las cuales en 266 se logró la aprehensión de personas por un total de 435 detenidos; se han asegurado 4.2 millones de litros de gasolina robados, de los cuales 2.6 millones ya fueron devueltos a Pemex; 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas y 29 inmuebles, según lo dio a conocer el subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Roberto Ochoa.
Cuestionado sobre donde se encuentran las principales empresas a los cuales se les ha detectado comportamiento inusual que ha precipitado la intervención en sus cuentas Nieto destacó principalmente Tamaulipas. Sin embargo también mencionó a la ciudad de México, Puebla, Michoacán, Querétaro y estado de México.
