Ginebra. El fiscal de Ginebra anunció este jueves haber cerrado una investigación por presunto blanqueo de dinero tras llegar a un acuerdo sobre una multa de 40 millones de francos suizos (38 millones de euros) con el banco HSBC-Suiza.
Olivier Jornot, fiscal general, indicó haber puesto fin al procedimiento abierto en febrero pasado por blanqueo de dinero agravado contra este banco de negocios en el caso llamado SwissLeaks, un amplio escándalo de fraude fiscal y blanqueo de dinero.
La multa es la más importante pagada en el cantón de Ginebra.
Según el diario francés Le Monde, que inició la investigación sobre el caso SwissLeaks, unos 180 mil 600 millones de euros pertenecientes a más de 100 mil clientes y 20 mil personas morales transitaron, entre noviembre de 2006 y marzo de 2007, por cuentas del banco en Suiza, disimuladas tras sociedades offshore.
El caso comenzó a finales de 2008 cuando el ex empleado de HSBC Hervé Falciani entregó ficheros informáticos de la filial suiza a las autoridades francesas.
Su acto permitió abrir varias investigaciones en Europa, principalmente en España y en Bélgica. En Francia, los magistrados pudieron apoyarse en los clientes que aparecían en los ficheros y que reconocieron los hechos, denunciando así las prácticas del banco.
