La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió hasta septiembre 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables...
Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos...
Chihuahua, Chih. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACh) acusó al ex gobernador panista Javier Corral Jurado de tráfico de influencias y abuso de poder, pues...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero. “Por su alto riesgo...
Ciudad de México. Por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ajustó las medidas...
