La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó entre enero y mayo de este año 91 denuncias por delitos financieros, como lavado de dinero y corrupción y defraudación fiscal, en contra de mil 128 sujetos.
De acuerdo con sus informes, el número de denuncias presentadas por la UIF aumentó 46.8 por ciento respecto a las 62 reportadas en el periodo comparable del año pasado y el número de involucrados no tiene precedente.
Hasta el corte de mayo, la UIF apuntó que además de las denuncias en las que dio aviso de un posible delito, también emitió 96 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, sin detallar el número de empresas y personas sujetas a la medida cautelar.
Sin más pormenores, dado que ha optado por menos transparencia en sus reportes de actividades, la UIF apuntó que también en esos cinco meses se han registrado 53 juicios contenciosos administrativos, los cuales implican que alguno de los afectados inició un proceso contra la autoridad.
A inicios de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó que la UIF pueda bloquear cuentas de manera inmediata, como medida cautelar de carácter administrativo, sin necesidad de una orden judicial previa.
El objetivo, según explicó en su momento el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, es prevenir riesgos en el sistema financiero y no implica una sanción definitiva, al tiempo que, aseguró, se mantiene la garantía de audiencia para las personas que busquen rectificar la medida impuesta por esta autoridad.
De acuerdo con su informe, la UIF detalló que en los primeros cinco meses del año recibió 508 demandas de amparo en contra de sus medidas y realizó 87 audiencias con usuarios sujetos al bloqueo financiero.
Además, tuvo que desbloquear cuentas a causa de 20 suspensiones definitivas en contra de sus medidas cautelares, lo cual fue resuelto con amparos. La UIF ha dejado de reportar el monto que es descongelado mediante este tipo de mecanismos.
Por otro lado, la UIF evidenció que las operaciones con activos virtuales –como criptomonedas o certificados de arte digital– siguen ganando terreno entre las actividades vulnerables al lavado de dinero.
En el periodo de enero a mayo, las operaciones con activos virtuales se ubicaron como la tercera actividad que más avisos generó en el sistema financiero, desplazando a prácticas en las que se solían registrar mayores alertas, como el desarrollo inmobiliario.
De acuerdo con la UIF, entre enero y mayo recibió 4 millones 140 mil 188 avisos de actividades vulnerables; en su mayoría (un millón 207 mil 218), por tarjetas de servicio o crédito, prepagadas, vales o cupones, monederos y certificados de devoluciones, seguido del traslado o custodia de dinero o valores (626 mil 76) y de las operaciones con activos virtuales (599 mil 381).
