lavado de dinero

Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer...

Los bienes raíces en Estados Unidos se han vuelto uno de los principales destinos para el lavado de dinero en operaciones internacionales; entre las...

Ciudad de México. Autoridades de inteligencia financiera detectaron entre 2019 y 2021 –años de poca actividad económica en México por el efecto de la pandemia–...

Un juez federal de control con sede en el Reclusorio Norte autorizó ayer que el abogado Juan Collado Mocelo salga de esta prisión y...

La UIF busca devolver al erario esos recursos

A los investigadores les imputaban delincuencia organizada y lavado

El ex presidente dice estar dispuesto a responder a la FGR sobre el origen de su patrimonio

Informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Los hermanos José Miguel, José Osvaldo y Rosalío Meléndez Rojas fueron sentenciados a más de 39 años de prisión, mientras otros de sus parientes, Francisco Meléndez Rojas y Abel Romero Meléndez, fueron condenados a más de 20 años. Un sexto integrante de la familia, Fabián Reyes Rojas, se declaró culpable en 2019 y está a la espera de condena.

Doctoras y catedráticas rechazaron haber incurrido en hechos de corrupción durante su paso por el Foro.