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lavado de dinero

Mundo

Aunque fluyen 100 mil mdd anuales del narco, EU no indaga a sus bancos

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Cada año fluyen 100 mil millones de dólares del tráfico de drogas al sistema financiero de Estados Unidos y, en específico, toda la cadena...
México

Interviene Comisión de Valores a Vector, CIBanco e Intercam

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino administrativa dos bancos y una casa de bolsa que fueron señalados el miércoles por el...
México

Luz verde del Senado a las reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero

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El Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código...
Política

Reforma de lavado de dinero blinda a los sistemas financieros: Bañuelos

Erik Herrera -
Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal en materia...
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Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero de cárteles

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El Departamento de Tesoro de Estados Unidos lanzó el primer dardo contra el sistema financiero mexicano, al señalar a tres instituciones: CIBanco, Intercam y...
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Fuensanta Guerrero exhorta a los bancos a bajar comisiones y facilitar envíos ante gravamen del 3.5% de EU a las remesas

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Fuensanta Guerrero, legisladora federal del PRI, propone a los bancos en México bajar las comisiones y facilitar el envío de dinero ante el gravamen...
México

Abre EU acusación a empresarios por huachicol en Texas de crudo mexicano

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El gobierno de Estados Unidos anunció ayer la acusación formal contra dos hombres –padre e hijo– por presuntamente brindar apoyo material a un cártel...
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Delatan en Florida a un ex socio de García Luna

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La trama de corrupción de la que se acusó a Genaro García Luna por haber usado su cargo y posteriormente sus influencias para desviar recursos públicos...
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Operó García Luna red de millonario fraude en sexenios de Calderón y Peña

Mitzi Martínez -
La sentencia dictada en Miami, Florida, a Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por la que deben pagar al gobierno mexicano...
México

Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales

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Ciudad de México. El gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) a firmas vinculadas...
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