- Publicidad -

TAG

lavado de dinero

México

Operó García Luna red de millonario fraude en sexenios de Calderón y Peña

Mitzi Martínez -
La sentencia dictada en Miami, Florida, a Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por la que deben pagar al gobierno mexicano...
México

Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales

Educación Dual -
Ciudad de México. El gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) a firmas vinculadas...
México

Empresarios de EU, cómplices de cárteles en el huachicoleo

Educación Dual -
El arresto de miembros de una familia en Utah y Texas acusados de contrabando de más de 300 millones de dólares en petróleo en...
México

Huachicol, segunda fuente de ingresos de cárteles: EU

Educación Dual -
El robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) y su tráfico hacia Estados Unidos se convirtió en la segunda fuente de ingresos para los...
Mundo

EU deporta a Yarrington y lo llevan a El Altiplano

Educación Dual -
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), fue deportado ayer de Estados Unidos para ser entregado a las autoridades mexicanas y luego...
Mundo

Participa todo el sector financiero de EU en el negocio del fentanilo

Educación Dual -
Toda la cadena de suministro del fentanilo ilegal que se comercializa en Estados Unidos, desde la adquisición de precursores químicos, hasta los esquemas de...
México

Como práctica sistemática, jueces descongelan cuentas investigadas, denuncia la UIF

Educación Dual -
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, denunció una práctica sistemática de los jueces que han detenido el congelamiento de cuentas...
México

Combate al lavado de dinero, prioridad para el país, anuncia el nuevo secretario de Hacienda

Educación Dual -
El combate al lavado de dinero es una prioridad para México, no sólo por ser un tema de seguridad, confianza y estabilidad, sino porque...
México

Vinculan a proceso a ‘Billy’ Álvarez por lavado y crimen organizado

Educación Dual -
Almoloya de Juárez, Méx., Un juez adscrito al centro de justicia ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano determinó ayer vincular a...
México

Es el lavado de dinero cada vez más complejo: Elisa de Anda

Araceli Rodarte -
A medida que crece el crimen organizado trasnacional, también lo hacen las estructuras de lavado de dinero; las cuales, además de incluir nuevas herramientas...
1...4567Página 5 de 7

Últimas Noticias

- Publicidad -