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Departamento del Tesoro

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Miles desafían a Israel y se niegan a irse de ciudad de Gaza

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El Cairo. Miles de gazatíes desafiaron ayer las órdenes israelíes de marcharse de sus hogares al continuar los bombardeos, que dejaron en esta jornada...
México

Ofrece el ICE 10 mdd por El Alfredillo, otro de los hijos de El Chapo

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció ayer una recompensa de 10 millones de dólares por...
México

Sin pruebas de lavado, Vector, Intercam y CIBanco sufren graves daños

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Sin pruebas de dominio público, las acusaciones hechas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) en contra...
México

Sector inmobiliario, fértil para lavado y evasión fiscal

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El sector inmobiliario es terreno para la evasión fiscal y el lavado de dinero tanto en México como en Estados Unidos. Aquí, cada año...
Mundo

Deuda de EU, con récord de 37 billones de dólares

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Washington. La deuda nacional bruta del gobierno de Estados Unidos superó 37 billones de dólares, cifra récord que pone de relieve el rápido aumento...
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Brasil es una amenaza extraordinaria para EU, afirma Trump

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Washington. El presidente Donald Trump materializó sus amenazas contra Brasil tras anunciar ayer un nuevo paquete arancelario al país latinoamericano como instrumento de presión...
México

Aplaza EU imposición de sanciones a Vector, Intercam y CIBanco

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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro aplazó 45 días la entrada en vigor de sanciones contra CIBanco, Intercam...
México

Intervenir bancos, para evitar daño al sistema financiero, resalta la Presidenta

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La Secretaría de Hacienda intervino las instituciones sancionadas la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para evitar un impacto en...
México

Luz verde del Senado a las reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero

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El Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código...
México

Los cárteles en México trafican armas de EU, reconoce Rubio

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Los grupos criminales que operan en México portan armas que compran en territorio estadunidense y queremos ayudar a detener ese flujo, afirmó Marco Rubio, secretario...
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