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miércoles, 1 mayo, 2024
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UIF

Se une el PRI a Morena y aliados para ratificar a Pablo Gómez en la UIF

El voto del tricolor dividió posturas en Va por México: PAN rechazó el nombramiento y el PRD se abstuvo.

Pemex acepta pago de 50 mdd de Ancira como parte de acuerdo reparatorio

El accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, señaló que está negociando con altos funcionarios mexicanos y de Pemex para que concluya la controversia por la creación de un fideicomiso financiero en territorio estadunidense.

Ofrecen un inmueble para reparar daño por Agronitrogenados

Con ello, se pretende la extinción de la acción penal en contra del acusado, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex; su esposa, Marielle Helene Eckes; su madre, Gilda Austin, y su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin.

Lozoya, «personaje representativo» de grave corrupción: UIF y Pemex

Ratificaron la plena colaboración con las autoridades para que se conozcan los hechos que denunció en agosto de 2020 contra los políticos y legisladores.

Golpe simultáneo de México y EU a cuatro del ‘CJNG’

Se trata de Aldrin Miguel Jarquin Jarquin, José Jesús Jarquin Jarquin, César Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Zagal Anton.

Desnudan a 3 mil ricos mexicanos en ‘Papeles de Pandora’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya inició la investigación derivada de las revelaciones.

Revelan nombres de implicados con García Luna en lavado de dinero

Los demandados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García (esposa); los socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa).

Presenta UIF denuncia en EU para recuperar propiedades de García Luna

“La acción presentada cubre a 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares" señalan.

Ex secretaria del PRI pide a UIF investigar al líder nacional, Alejandro Moreno

Nallely Gutiérrez Gijón, ex secretaria del CEN del PRI, pedirá este día a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente de este partido, Alejandro Moreno, por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito.

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