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Oficina de Control de Activos Extranjeros

México

Tesoro de EU sanciona a red de casinos mexicanos por presunto lavado de dinero para Cártel de Sinaloa

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Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas en...
México

EU no presentó suficientes pruebas para abrir investigación contra diputada Brown: CSP

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Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos no presentó pruebas suficientes para que en México se abriera una investigación contra la diputada de Morena,...
México

Sanciona EU a Los Mayos y a diputada de Morena

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Mayos, facción...
México

Ofrece el ICE 10 mdd por El Alfredillo, otro de los hijos de El Chapo

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció ayer una recompensa de 10 millones de dólares por...
México

Sector inmobiliario, fértil para lavado y evasión fiscal

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El sector inmobiliario es terreno para la evasión fiscal y el lavado de dinero tanto en México como en Estados Unidos. Aquí, cada año...
Mundo

Bloquea Estados Unidos cuentas de 4 personas ligadas al cártel del Noreste

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadunidense bloqueó las cuentas de cuatro personas a las...
México

Los cárteles en México trafican armas de EU, reconoce Rubio

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Los grupos criminales que operan en México portan armas que compran en territorio estadunidense y queremos ayudar a detener ese flujo, afirmó Marco Rubio, secretario...
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