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Fincen

México

«Sistema financiero, mejor regulado»: SHCP

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Cancún, QR., El sistema bancario y no bancario de México se encuentra “mucho más sólido” que hace un año en temas de prevención de financiamiento...
México

Narco lava dinero en remesas, casas de cambio y traslado de valores: Washington

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Las empresas de servicios monetarios –remesadoras, casas de cambio y empresas de traslado de valores– son una parte central de las redes de lavado...
México

‘Narco’, lavado, turismo, cobro de piso, minería y ‘huachicol’, musculos financieros del ‘CJNG’

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El tráfico de drogas y el control territorial fueron la semilla, pero el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está lejos de ser una organización criminal sólo...
Mundo

En la mira de EU, operaciones financieras de indocumentados

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El gobierno de Estados Unidos emitió ayer una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero reforzar controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades...
México

Clausuran casinos ligados al narco

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Un par de días después de que México anunció el bloqueo de 13 establecimientos y páginas de apuestas involucradas en posible lavado de dinero,...
México

Tesoro de EU sanciona a red de casinos mexicanos por presunto lavado de dinero para Cártel de Sinaloa

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Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas en...
México

Sin pruebas de lavado, Vector, Intercam y CIBanco sufren graves daños

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Sin pruebas de dominio público, las acusaciones hechas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) en contra...
México

Sector inmobiliario, fértil para lavado y evasión fiscal

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El sector inmobiliario es terreno para la evasión fiscal y el lavado de dinero tanto en México como en Estados Unidos. Aquí, cada año...
México

CIBanco va contra el Departamento del Tesoro; lo demanda ante corte federal

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CIBanco interpuso una denuncia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, tras las acusaciones...
México

La CNBV multa con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó más de 50 multas por un monto que supera 185 millones de pesos a Intercam,...
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