México, DF. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, entidad encargada de investigar las acciones de lavado de dinero financiamiento al terrorismo, recibió 51 mil 940 reportes de operaciones “inusuales” en el sistema financiero del país entre enero y septiembre del año, así como 4.6 millones de notificaciones de operaciones “relevantes».
Esas cifras, de acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, representaron un inusual incremento en los nueve meses del reporte, pues implican un incremento de casi 11 por ciento, es decir, 5 mil 64 registros más que en todo 2010, en el caso de las operaciones “inusuales”. En tanto, los 4.6 millones de operaciones relevantes se ubican al mismo nivel del registro de de hace tres años.
Como parte de las labores de inteligencia financiera, de los reportes recibidos por las instituciones que integran el sector financiero del país 79 fueron catalogados como operaciones “preocupantes”. Esta es una categoría mque comprende, en general a todas aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras que “por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas” en materia de prevención al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
La dependencia informó además que de enero a septiembre fueron turnadas, además, 61 denuncias ante las autoridades de la Procuraduría General de la República. El número de denuncias presentadas en el periodo es el más alto desde 2006, año en el que se comenzó a hacer públicos el número de asuntos que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera.
En este punto, con base en los registros de la misma dependencia, en 2006 se presentaron 53 denuncias; para 2007 disminuyeron a sólo 25; un año después, en 2008 hubo un ligero incremento y se llegó a 38 denuncias; para 2009 hubo 43, número que volvió a incrementarse en 2010, a 52. Pero en 2011 el número de denuncias cayó a 39 y la tendencia se mantuvo en 2012, cuando sólo hubo 35.
