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sábado, 31 mayo, 2025
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UIF negocia con cómplices de García Luna que sean informantes

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que tanto el gobierno de México como los socios de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública...

Sentencia contra García Luna aún puede ser apelada por Corte en EU

CIUDAD DE MÉXICO. Autoridades mexicanas señalaron que aún puede ser apelada la sentencia dictada por una corte civil del Condado de Miami-Dade en contra...

Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales

Ciudad de México. El gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) a firmas vinculadas...

Ofrece EU recompensa de 8 mdd por dos narcos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció...

Como práctica sistemática, jueces descongelan cuentas investigadas, denuncia la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, denunció una práctica sistemática de los jueces que han detenido el congelamiento de cuentas...

Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar liberación sin juicio de cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar que sean liberadas, por jueces y...

Por orden de juez, liberan las cuentas de Inés Gómez Mont

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el 4 de marzo pasado, en acatamiento a lo ordenado por el juzgado décimo de distrito...

Impiden a Batres votar en caso Salinas Pliego

La ministra Lenia Batres Guadarrama quedó impedida ayer de participar en la revisión de amparo que el empresario Ricardo Salinas Pliego promovió en diciembre...

Combate al lavado de dinero, prioridad para el país, anuncia el nuevo secretario de Hacienda

El combate al lavado de dinero es una prioridad para México, no sólo por ser un tema de seguridad, confianza y estabilidad, sino porque...

México pedirá extradición de García Luna

El gobierno mexicano anunció ayer que procede solicitar la extradición de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, luego de que el...

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