A medida que crece el crimen organizado trasnacional, también lo hacen las estructuras de lavado de dinero; las cuales, además de incluir nuevas herramientas...
Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer...
Los bienes raíces en Estados Unidos se han vuelto uno de los principales destinos para el lavado de dinero en operaciones internacionales; entre las...
Ciudad de México. Autoridades de inteligencia financiera detectaron entre 2019 y 2021 –años de poca actividad económica en México por el efecto de la pandemia–...
