UIF detecta 293 operaciones relacionadas a la trata de personas

UIF detecta 293 operaciones relacionadas a la trata de personas
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto La Jornada / Archivo

Ciudad de México. Entre enero de 2019 y marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 293 reportes de operaciones inusuales relacionados con la trata de personas, informó esa dependencia federal.

Santiago Nieto Castillo, titular de la oficina adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló en su cuenta de Twitter que México ratificó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su compromiso de desmantelar las estructuras financieras de los tratantes de personas y procurar la reparación de daño de la víctimas de ese delito.

En la Sexta Reunión de Autoridades en Materia de Trata de Personas del organismo internacional, los representantes de la UIF en Washington, D.C. comentaron que durante la pandemia de Covid-19 se ha dado seguimiento a las nuevas modalidades de ese delito.

“Logramos identificar nuevas tendencias que utilizaron mecanismos virtuales como sitios webs para continuar la explotación de mujeres y niñas principalmente”, dijo la UIF.

Entre enero de 2019 hasta marzo pasado la UIF identificó 293 operaciones inusuales relacionados con trata de personas. El 84.6 por ciento de los reportes provienen de 10 entidades federativas.

Del total, 130 ocurrieron en la Ciudad de México, seguido de Jalisco y Quintana Roo con 21 respectivamente, Tabasco 17 y Estado de México 15.

La dependencia abundó que se trabajó en el rastreo de los flujos de capital ligados a esos sitios y en el bloqueo de los mismos para combatir estos flagelos.

Los ingresos provenientes de la trata rebasan los 150 mil millones de dólares a nivel mundial y tan solo en América Latina se generan 12 mil millones por estos crímenes.

Ante las cifras, la unidad administrativa a cargo de Nieto Castillo se ha enfocado en prevenir y combatir el lavado de dinero producto de la trata de personas. “Las organizaciones criminales que obtienen esos recursos no los guardan sino que es necesario que muevan ese dinero y lo que hacen es reinsertarlo en el sistema financiero sano con la apariencia de legal”, apuntó.

La UIF señaló que para ello utilizan diversas técnicas y empresas fachadas que permiten ocultar el origen ilegal de los recursos. Por lo que la oficina se encarga de identificar a través de análisis de riesgo y diversos indicadores los flujos de capital que pudieran estar vinculados con estas actividades ilícitas, por ello pone atención en las actividades de riesgo como las que se dan en bares, centro nocturnos, hoteles, agencias de modelos etc.

Destacó que la UIF ha identificado y logrado la detención de líderes tratantes, combate en el que se ha hecho uso de nuevas tecnologías y la inteligencia financiera.

En lo que va de la actual administración, la UIF ha reportado el mayor número de denuncias, que incluyen el número de casos de trata de personas. De enero de 2019 a marzo de 2021 la UIF ha bloqueado a 115 personas y 1388 cuentas bloqueadas con un monto de más 229 millones de pesos.

Destacó que en la OEA se recomendó a los países miembros continuar con una lucha eficaz en la prevención y combate de la trata de personas, la protección y atención a las víctimas de este delito.

Abordar la trata de personas desde el punto de vista de la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino.

Destacar la importancia de no revictimizar y criminalizar a la víctima de trata y dar acompañamiento, contención y apoyo a las víctimas y sobrevivientes de este delito luego de su rescate, para facilitar su reinserción en la sociedad y prevenir que caigan nuevamente en las manos de organizaciones tratantes, entre otras.

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